加拿大皇家骑警查获5600万加元加密货币 创该国最大规模查扣记录

时间:2025-09-19 09:02:17作者:admin分类:滚动快讯浏览:10
加拿大皇家骑警(RCMP)于9月19日完成该国最大规模加密货币查扣行动,从交易所TradeOgre查获逾5600万加元资产。该行动由洗钱调查小组(MLIT)经一年调查后实施。调查显示,TradeOgre未在加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)注册为货币服务企业,且未执行客户身份验证程序。执法部门指出,该平台通过匿名账户创建服务,使有组织犯罪集团得以利用其系统进行非法资金流转。
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