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加密货币诈骗受害者起诉花旗等三大银行 指控未阻断2000万美元可疑转账

时间：2025-07-04 15:42:03作者：admin分类：滚动快讯浏览：28

7月4日，Cointelegraph披露文件显示，加密货币爱情骗局受害人迈克尔·齐德尔已对花旗银行、华美银行及国泰银行提起诉讼。原告指控上述机构在其向诈骗方账户累计转账超2000万美元期间，未能识别并阻断43笔存在明显异常的交易操作。据诉状披露，齐德尔于2023年初经Facebook结识虚构身份’卡罗琳·帕克’，受诱导参与NFT项目投资后发生系列转账行为。诉讼主张三家银行涉嫌违反法定审查义务，构成协助证券欺诈及协助老年人权益侵害的连带责任。

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