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花旗银行被诉未识别风险信号致2000万美元加密骗局

时间：2025-06-26 14:17:48作者：admin分类：滚动快讯浏览：63

6月26日，据公开诉讼文件显示，加密货币投资者Michael Zidell起诉花旗银行，指控该机构未识别风险信号或发出警示，致使诈骗者成功实施2000万美元资金转移。

起诉书显示，Zidell于2023年初通过社交平台结识自称Carolyn Parker的诈骗者，后者以NFT投资为由引导其向多个银行账户转账，其中约400万美元流入花旗银行账户。原告主张该银行存在安全措施缺陷，未能有效监控涉及大额整数资金流动的可疑交易行为。

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