上海浦东法院披露稳定币非法跨境换汇案 涉案65亿元

时间:2025-07-20 09:34:39作者:admin分类:滚动快讯浏览:10
7月20日,上海浦东新区人民法院公开一起非法跨境换汇案件。杨某、徐某等人通过控制境内空壳公司账户,以USDT为媒介实施跨境"对敲"操作,三年内累计非法买卖外汇金额达65亿元人民币。 经审理查明,该犯罪团伙采用镜像资金划转模式:境内客户向指定账户支付人民币后,境外同伙同步划转外汇至客户境外账户,并按交易规模收取1%-3%手续费。涉案人员通过虚拟货币搭建非正规外汇流通渠道,规避跨境资金监管规定。
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