中国人民银行新规：8月1日起现金交易超10万元需提交大额交易报告
中国人民银行于近日发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（银发〔2025〕124号），明确自2025年8月1日起实施。根据《办法》，从业机构在开展单笔或当日累计金额达10万元人民币或等值外币的现金交易时，须履行反洗钱义务，并遵循”了解你的客户”原则，依据客户特征及交易性质进行客户尽职调查。相关机构需在交易发生后5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
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