俄罗斯实体利用吉尔吉斯斯坦加密货币规避制裁

时间:2025-07-24 18:47:03作者:admin分类:滚动快讯浏览:10
TRM Labs报告显示,俄罗斯实体正通过吉尔吉斯斯坦加密货币体系规避制裁以采购军民两用物资。自2022年1月该国实施《虚拟资产法》后,吉尔吉斯斯坦已颁发126张VASP牌照,加密交易量从2022年全年5900万美元跃升至2024年前七个月42亿美元。调查发现当地注册的多家交易所存在空壳运营特征,包括共用地址及联系方式,并与受制裁的俄罗斯组织存在资金往来,其中涉及曾与瓦格纳集团协同行动的Rusich准军事组织。在俄罗斯交易所Garantex于2025年3月遭执法行动后,吉尔吉斯斯坦新注册的Grinex和Meer等实体展现出类似交易特征。
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