尼日利亚男子认罪：涉“杀猪盘”洗钱250万美元
6月26日，官方文件披露，尼日利亚公民Charles Uchenna Nwadavid（35岁）于波士顿联邦法院承认参与“杀猪盘”诈骗及洗钱活动，涉案金额超250万美元。该被告通过网络交友平台与六名受害者建立虚假情感关系，诱导其将资金转入由其控制的加密货币账户。2025年4月，该男子在达拉斯国际机场被捕，最高面临20年监禁、罚款及刑满后驱逐出境处罚。法院定于2025年9月23日宣判。案件由美国马萨诸塞州联邦检察官办公室与FBI波士顿分部联合侦破。
相关推荐
- 尼日利亚男子认罪：涉“杀猪盘”洗钱250万美元
- 尼日利亚恐怖组织博科圣地利用加密货币进行跨境融资
- 尼日利亚籍诈骗者伪造域名骗取25万美元加密资产 FBI联合Tether追回4.03万USDT
- 美国男子因SIM卡交换诈骗2200万美元加密货币获刑12年
- 肯尼亚银行遭内部攻击被盗400万美元 USDT用于跨境洗钱
- CoinFund领投稳定币银行Dakota 1250万美元A轮融资
- Bitzero完成2500万美元融资拓展加密矿业 采购2900台矿机年增1000万美元收入
- 尼日利亚SEC总干事宣布向合规稳定币企业开放市场
- 美国亚利桑那州男子因加密货币诈骗认罪面临15年监禁
- 美国北加州破获超百万美元加密货币洗钱案
猜你喜欢
-
Movement储备钱包从Binance提取4500万枚MOVE 价值785万美元
监测显示Movement储备钱包于7月1日从Binance提取4500万枚MOVE代币，对应价值785万美元。该钱包当前持有1.68亿枚MOVE，总价值约2807万美元，但已产生约777万美元的账面亏损。
2025-07-01 -
FTX 债权人代表公布分配进展：小额债权人已获120%赔付 大额债权人剩余27.5%将于2026-2027年发放
7月1日，FTX债权人代表Sunil披露最新资产分配方案。截至2025年2月18日，索赔金额低于5万美元的债权人已获120%全额赔付；2025年5月30日向索赔超5万美元债权人完成72.5%赔付。剩余27.5%本金部分将分阶段于2026年10月、12月及2027年发放。大额债权人还将获得相当于本金4
2025-07-01 -
6月比特币现货ETF净流入46亿美元
7月1日，监测数据显示，6月比特币现货ETF实现净资金流入46亿美元，对应增持4.3万枚比特币。同期比特币价格由104,600美元升至107,100美元，累计涨幅2%。2025年第二季度比特币ETF总流入量达12.3万枚。具体来看，贝莱德IBIT基金获36,032枚比特币（38亿美元）资金注入，富达
2025-07-01 -
以太坊30日净流入51亿美元 Base链同期净流出50亿美元
7月1日，Artemis数据显示，过去30天以太坊网络实现51亿美元净流入资金，Arbitrum链上资金净流入1506万美元；Base链出现50亿美元资金净流出，Polygon网络同期净流出2630万美元。
2025-07-01 -
昨日比特币现货ETF净流量1.0228亿美元 连续15日资金流入
7月1日，比特币现货ETF数据显示，昨日总净流量为1.0228亿美元，实现连续第15个交易日资金流入，累计净流入额达47亿美元。具体来看，贝莱德IBIT单日流入1.1246亿美元，Ark Invest ARKB流出1018万美元，其余ETF产品净流量持平。
2025-07-01 -
加密货币恐慌与贪婪指数降至64，市场维持贪婪状态
7月1日，Alternative.me数据显示，加密货币恐慌与贪婪指数降至64，较前一日的66小幅回落，但市场情绪仍维持在”贪婪”区间。该指数通过波动率、交易量、社交媒体热度等多维度数据综合计算得出，用于衡量加密市场整体情绪状态。
2025-07-01 -
Polyhedra 启动 ZKJ「凤凰涅槃」计划，质押用户可获未来激励及空投白名单
6月15日21:00（北京时间）在以太坊或BSC链上质押ZKJ代币的用户，可享受两项权益：参与未来产品激励分配及获取生态系统项目空投白名单资格。收益分配比例将依据快照时间记录的SP（质押力）份额确定。该计划由AI+ZK公链Polyhedra于7月1日宣布启动。
2025-07-01 -
高盛调整美联储降息预期至9月启动 年内或连续三次降息
该报告同步下调美联储终端利率预期区间，由原先3.5%-3.75%调整为3%-3.25%。高盛特别说明，除非本周非农数据出现远低于预期的异常值，否则7月货币政策会议不会采取降息行动。对比显示，摩根士丹利持不同观点，其研究团队认为美联储短期内降息可能性较低，当前多数联储官员仍维持主席鲍威尔主张的审慎政策
2025-07-01 -
某地址因ETH交易操作亏损690万美元
7月1日，链上分析平台Lookonchain监测显示，钱包地址0x17E0（可能属于黑客）三个月前从THORChain和Chainflip接收12,282枚ETH（2372万美元），随后以1,932美元单价售出。30分钟前，该地址以2,495美元单价回购4,958枚ETH（1237万美元），交易操作
2025-07-01 -
特朗普之子支持的American Bitcoin完成2.2亿美元融资用于比特币挖矿
主要股东Hut 8 Corp计划通过与Gryphon Digital Mining Inc合并的方式推动American Bitcoin上市。此前，Hut 8已将挖矿设备转让至American Bitcoin，换取后者80%股权。
2025-07-01